ملخص
- سجلت شركة Vixio غرامات بقيمة 36 مليون يورو تقريبًا فرضتها على مقدمي الأموال والمدفوعات الإلكترونية خلال الأشهر الـ12 الماضية.
- إن إنفاذ تدابير مكافحة غسل الأموال أصبح يشكل تحديًا صعبًا بشكل متزايد بالنسبة للشركات التي تحتاج إلى مساعدة الخبراء.
- إن نجاح الشركات على المدى الطويل سوف يعتمد على قدرتها على إدارة هذه التحديات بشكل فعال.
محتوى
أصدرت شركة Vixio، المتخصصة في حلول الاستخبارات التنظيمية، تقريرًا جديدًا يكشف أنه في الفترة من مارس 2024 إلى مارس 2025، فرض المنظمون الأوروبيون غرامات بلغ مجموعها 36 مليون يورو بسبب أوجه القصور المختلفة في غسل الأموال.
فيكسيو تتطرق إلى العقوبات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال الصادرة ضد شركات المقامرة
صُمم تقرير Vixio حول مكافحة غسل الأموال لتوفير رؤية شاملة للتحديات التي ينطوي عليها الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال عالميًا. كما يُقدم التقرير رؤىً حول كيفية تجنب شركات المدفوعات والمقامرة انتهاك هذه اللوائح. مع ما يقرب من 30 إجراءً تنفيذيًا من الجهات التنظيمية الأوروبية المتعلقة بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تهدف Vixio إلى تسليط الضوء على خدماتها التي تساعد الشركات على تجنب هذه المشاكل. وقد قدمت Vixio أمثلة واقعية لشركات انتهكت اللوائح عن غير قصد. علق جون جيدلا، رئيس قسم الامتثال للمدفوعات في Vixio، على هذا الموضوع قائلاً: في حين أن الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال قد يكون مكلفًا لشركات المدفوعات، مما يستلزم الاستثمار في أنظمة مراقبة المعاملات، وإجراءات العناية الواجبة بالعملاء (CDD)، والتدريب المستمر للموظفين، إلا أن عواقب عدم الامتثال قد تكون وخيمة. فبالإضافة إلى العقوبات المالية، يمكن أن يُلحق الفشل في منع غسل الأموال ضررًا بالغًا بسمعة الشركة، مما يؤدي إلى فقدان العملاء والشركاء وثقة المستثمرين. يُعدّ وجود إطار امتثال قوي أمرًا أساسيًا للحفاظ على الثقة وضمان استمرارية الأعمال على المدى الطويل. تتوقع Vixio أن يصبح الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب إجراءات اعرف عميلك (KYC)، أمرًا بالغ الأهمية، مما يتطلب من الشركات الاستعداد لمواجهة هذه التحديات فور ظهورها. في أبريل، أطلقت Vixio منصة Workspace لمساعدة فرق الامتثال على تحقيق أهدافها. وفي مارس، حصلت Vixio على جائزة أفضل منصة RegTech في حفل توزيع جوائز FinTech Breakthrough. حقوق الصورة: Vixio
