Sisältö
Johtava uhkapeli- ja viihdealan yritys Entain on kohdannut uusia syytöksiä noin 152 miljoonan Australian dollarin arvosta vetojen vastaanottamisesta 17 riskialttiilta asiakkaalta. Väitteet perustuvat The Guardianin mainitsemiin liittovaltion oikeuden asiakirjoihin ja maanantaina julkaistuun uuteen sääntelytoimeen.
Entain joutuu kritiikin kohteeksi Australiassa CTF/AML-tietomurtojen vuoksi
Yhtiö kohtaa vaikeuksia Australiassa, kun finanssivalvonnan Austrac aloitti maanantaina siviilioikeudelliset seuraamusmenettelyt sitä vastaan. Yhtiötä syytetään riskialttiiden pelaajien henkilöllisyyksien tahallisesta salaamisesta ja laiminlyönnistä puuttua siihen, mitä sääntelyviranomainen kuvailee rikolliseksi hyväksikäytöksi. Entainia, joka ylläpitää urheiluvedonlyöntibrändejä Neds ja Ladbrokes Australiassa, vastaan on nostettu useita syytöksiä, jotka on yksityiskohtaisesti kuvattu sääntelyviranomaisen verkkosivuilla. Väitetään, että yhtiön hallitus ja ylin johto eivät valvoneet riittävästi sen rahanpesun (AML) ja terrorismin rahoituksen (CTF) vastaista ohjelmaa, minkä seurauksena suuri määrä riskialttiiden pelaajien asettamia vetoja ei havaittu. Yhtiötä syytetään lisäksi toiminnan harjoittamisesta 24/7 ja siitä, että se antoi yhtiölle tuntemattomien henkilöiden, myös kolmansien osapuolten palveluntarjoajien kautta, käyttää vedonlyöntialustaansa. Austrac on tarkentanut tätä toteamalla, että kolmansilla osapuolilla, mukaan lukien yrityksillä ja yksityishenkilöillä, oli lupa vastaanottaa käteistä ja tehdä talletuksia Entainin puolesta, mikä lisäsi rikollisen hyödyn hämärtymisen riskiä. Lisäksi sääntelyviranomainen korosti, että Entainilla ei ollut riittäviä valvontakeinoja asiakkaiden henkilöllisyyden varmentamiseksi ja tietyille tileille talletettujen varojen lähteiden vahvistamiseksi. Sääntelyviranomainen mainitsi yhtiötä vastaan esittämissään väitteissä erityisesti seitsemäntoista riskialtista asiakasta.
Oikeus päättää Entainin väitetyistä lainrikkomuksista
Austracin toimitusjohtaja Brendan Thomas kommentoi tapausta ja totesi, että Austracin toimet olivat vastaus sääntelyviranomaisen havaitsemiin lukuisiin puutteisiin. Austracin menettelyissä väitetään, että Entain ei ole kehittänyt ja ylläpitänyt vaatimustenmukaista rahanpesun vastaista ohjelmaa eikä tunnistanut tai arvioinut riskejä, joille se altistui. Väitämme, että tämä jätti yrityksen merkittävästi alttiiksi rikolliselle hyväksikäytölle, Thomas selitti. Hän muistutti nettivedonlyöntialaa ja kaikkia Austracin sääntelyn piiriin kuuluvia yrityksiä siitä, että niiden on noudatettava rahanpesun ja terrorismin rahoituksen (AML/CTF) vastaisia standardeja ja otettava velvollisuutensa vakavasti. Austrac on aloittanut siviilioikeudellisen seuraamusmenettelyn liittovaltion tuomioistuimessa, joka päättää, onko Entain rikkonut lakeja. Sääntelyviranomainen ilmoitti, ettei se kommentoi asiaa enempää, kun asia on oikeuden käsiteltävänä.
