Yhteenveto
- Vixio on kirjannut sähköisen rahan ja maksupalveluntarjoajille noin 36 miljoonan euron sakot viimeisen 12 kuukauden aikana.
- Rahanpesun vastaisten toimenpiteiden täytäntöönpano on yhä vaikeampaa yrityksille, jotka tarvitsevat asiantuntija-apua.
- Yritysten pitkän aikavälin menestys riippuu niiden kyvystä hallita näitä haasteita tehokkaasti.
Sisältö
Vixio, sääntelyyn liittyvän tiedustelupalvelun tarjoaja, on julkaissut uuden raportin, jonka mukaan eurooppalaiset sääntelyviranomaiset määräsivät maaliskuun 2024 ja maaliskuun 2025 välisenä aikana yhteensä 36 miljoonan euron sakkoja erilaisten rahanpesun torjuntaan liittyvien puutteiden vuoksi.
Vixio käsittelee uhkapeliyrityksille määrättyjä rahanpesunvastaisia seuraamuksia
Vixion AML-katsaus on suunniteltu tarjoamaan kattava kuva rahanpesun (AML) vastaisten vaatimusten noudattamiseen liittyvistä haasteista maailmanlaajuisesti. Raportti antaa myös näkemyksiä siitä, miten maksu- ja uhkapeliyritykset voivat välttää näiden määräysten rikkomisen. Vixio pyrkii tuomaan esiin palveluitaan, jotka auttavat yrityksiä välttämään näitä ongelmia noin 30 eurooppalaisten sääntelyviranomaisten AML- ja terrorismin rahoituksen (CTF) vastaisen säännöstön täytäntöönpanotoimenpiteen avulla. Vixio on antanut tosielämän esimerkkejä yrityksistä, jotka rikkovat tahattomasti määräyksiä. Vixion maksusääntöjen noudattamisesta vastaava johtaja John Gidla kommentoi aihetta tarkemmin: Vaikka AML-vaatimustenmukaisuus voi olla kallista maksuyrityksille ja edellyttää investointeja tapahtumien valvontajärjestelmiin, asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskeviin prosesseihin (CDD) ja jatkuvaan henkilöstön koulutukseen, vaatimustenvastaisuuden seuraukset voivat olla vakavia. Taloudellisten seuraamusten lisäksi rahanpesun estämättä jättäminen voi vahingoittaa merkittävästi yrityksen mainetta, mikä johtaa asiakkaiden, kumppaneiden ja sijoittajien luottamuksen menetykseen. Vankka vaatimustenmukaisuuskehys on välttämätön luottamuksen ylläpitämiseksi ja yrityksen pitkän aikavälin elinkelpoisuuden varmistamiseksi. Vixio ennustaa, että rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisten lakien noudattaminen sekä asiakkaan tuntemismenettelyt (KYC) tulevat olemaan yhä tärkeämpiä, mikä vaatii yrityksiltä valmiutta vastata näihin haasteisiin niiden ilmaantuessa. Huhtikuussa Vixio lanseerasi Workspace-alustan auttaakseen compliance-tiimejä tavoitteidensa saavuttamisessa. Maaliskuussa Vixio sai parhaan RegTech-alustan palkinnon FinTech Breakthrough Awards -gaalassa. Kuvan lähde: Vixio
