Sadržaj
Entain, vodeća tvrtka u kockanju i zabavi, suočava se s novim optužbama za prihvaćanje oklada u vrijednosti od otprilike 152 milijuna australskih dolara od 17 visokorizičnih klijenata. Ove tvrdnje dolaze prema dokumentima saveznog suda na koje se poziva The Guardian, a detaljno su opisane u novoj regulatornoj akciji objavljenoj u ponedjeljak.
Entain na udaru kritika u Australiji zbog kršenja pravila o sprječavanju terorizma i pranja novca (CTF/AML)
Tvrtka se suočava s poteškoćama u Australiji jer je Austrac, nadzorno tijelo za financijske obavještajne podatke, u ponedjeljak pokrenuo građanski postupak protiv nje. Tvrtka se optužuje za namjerno prikrivanje identiteta igrača visokog rizika i neuspjeh u rješavanju onoga što regulator opisuje kao kriminalno iskorištavanje. Entain, koji u Australiji upravlja sportskim kladionicama Neds i Ladbrokes, suočava se s brojnim optužbama detaljno opisanim na web stranici regulatora. Navodi se da uprava tvrtke i viši menadžment nisu adekvatno nadzirali njezin program protiv pranja novca (AML) i financiranja terorizma (CTF), što je rezultiralo neuspjehom u otkrivanju velikog broja oklada koje su postavili igrači visokog rizika. Tvrtka se nadalje optužuje da je poslovala 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu i dopuštala pojedincima nepoznatim tvrtki, uključujući i putem trećih strana, pristup njezinoj platformi za klađenje. Austrac je to dodatno obrazložio navodeći da je trećim stranama, uključujući tvrtke i pojedince, bilo dopušteno primati gotovinu i uplaćivati depozite u ime Entaina, povećavajući rizik od prikrivanja prihoda od kriminala. Osim toga, regulator je istaknuo da Entain nije imao odgovarajuće kontrole za provjeru identiteta klijenata i potvrdu izvora novca položenog na određene račune. Regulator je u svojim optužbama protiv tvrtke posebno spomenuo sedamnaest visokorizičnih klijenata.
Sud će odlučiti o Entain-ovim navodnim kršenjima zakona
Izvršni direktor Austraca, Brendan Thomas, komentirao je slučaj, navodeći da su Austracovi postupci bili odgovor na različite propuste koje je utvrdio regulator. „U Austracovim postupcima tvrdi se da Entain nije uspio razviti i održavati program protiv pranja novca koji je u skladu s propisima te da nije identificirao ili procijenio rizike kojima je bio izložen. Tvrdimo da je to tvrtku učinilo značajno ranjivom na kriminalno iskorištavanje“, objasnio je Thomas. Podsjetio je industriju online klađenja i sva poduzeća pod regulatornim opsegom Austraca da se moraju pridržavati standarda za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma (AML/CTF) te ozbiljno shvatiti svoje obveze. Austrac je pokrenuo postupak za građansku odgovornost na Saveznom sudu, koji će odlučiti je li Entain prekršio neke zakone. Regulator je izjavio da neće dalje komentirati dok je slučaj pred sudom.
