Sažetak
- Vixio je u proteklih 12 mjeseci zabilježio približno 36 milijuna eura kazni izrečenih pružateljima usluga elektroničkog novca i plaćanja.
- Provođenje mjera protiv pranja novca postaje sve teži izazov za tvrtke kojima je potrebna stručna pomoć.
- Dugoročni uspjeh poduzeća ovisit će o njihovoj sposobnosti da učinkovito upravljaju tim izazovima.
Sadržaj
Vixio, tvrtka specijalizirana za rješenja regulatorne inteligencije, objavila je novo izvješće koje otkriva da su od ožujka 2024. do ožujka 2025. europski regulatori izrekli kazne u ukupnom iznosu od 36 milijuna eura zbog raznih nedostataka u sprječavanju pranja novca.
Vixio se bavi kaznama vezanim uz sprječavanje pranja novca izrečenim protiv tvrtki za kockanje
Vixiojev AML Outlook osmišljen je kako bi pružio sveobuhvatan pregled izazova povezanih s usklađivanjem sa zahtjevima za sprječavanje pranja novca (AML) diljem svijeta. Izvješće također daje uvid u to kako tvrtke za plaćanja i kockanje mogu izbjeći kršenje tih propisa. S otprilike 30 provedbenih mjera europskih regulatora povezanih s pravilima o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (CTF), Vixio želi istaknuti svoje usluge koje pomažu tvrtkama u izbjegavanju tih problema. Vixio je pružio primjere iz stvarnog svijeta u kojima tvrtke nenamjerno krše propise. John Gidla, Vixiojev voditelj odjela za usklađenost s plaćanjima, dodatno je komentirao temu: „Iako usklađenost s AML-om može biti skupa za tvrtke za plaćanja, što zahtijeva ulaganja u sustave za praćenje transakcija, procese dubinske analize klijenata (CDD) i kontinuiranu obuku osoblja, posljedice neusklađenosti mogu biti ozbiljne. Osim financijskih kazni, neuspjeh u sprječavanju pranja novca može značajno naštetiti ugledu tvrtke, što dovodi do gubitka klijenata, partnera i povjerenja investitora. Robustan okvir za usklađenost ključan je za održavanje povjerenja i osiguravanje dugoročne održivosti poslovanja.“ Vixio predviđa da će pridržavanje zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, zajedno s postupcima poznavanja klijenata (KYC), postati sve važnije, zahtijevajući od tvrtki da budu spremne suočiti se s tim izazovima čim se pojave. U travnju je Vixio pokrenuo svoj radni prostor kako bi pomogao timovima za usklađenost u postizanju njihovih ciljeva. U ožujku je Vixio dobio nagradu za najbolju regtetsku platformu na dodjeli nagrada FinTech Breakthrough. Izvor slike: Vixio
