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Entain, azienda leader nel settore del gioco d'azzardo e dell'intrattenimento, sta affrontando nuove accuse per aver accettato scommesse per circa 152 milioni di dollari australiani da 17 clienti ad alto rischio. Queste accuse provengono da documenti del tribunale federale citati dal Guardian e dettagliati in un nuovo provvedimento normativo pubblicato lunedì.
Entain sotto accusa in Australia per le violazioni del CTF/AML
La società sta incontrando difficoltà in Australia, poiché Austrac, l'autorità di controllo dell'intelligence finanziaria, ha avviato lunedì un procedimento civile contro di essa. La società è accusata di aver deliberatamente nascosto l'identità di giocatori ad alto rischio e di non aver affrontato quello che l'autorità di regolamentazione definisce sfruttamento criminale. Entain, che gestisce i marchi di scommesse sportive Neds e Ladbrokes in Australia, deve affrontare numerose accuse dettagliate sul sito web dell'autorità di regolamentazione. Si sostiene che il consiglio di amministrazione e l'alta dirigenza della società non abbiano supervisionato adeguatamente il suo programma antiriciclaggio (AML) e antifinanziamento del terrorismo (CTF), con conseguente mancata individuazione di un elevato volume di scommesse piazzate da giocatori ad alto rischio. La società è inoltre accusata di aver gestito le sue operazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e di aver consentito a persone sconosciute, anche tramite fornitori terzi, di accedere alla sua piattaforma di scommesse. Austrac ha ulteriormente approfondito la questione, affermando che terze parti, tra cui aziende e privati, erano autorizzate ad accettare contanti ed effettuare depositi per conto di Entain, aumentando il rischio di occultamento di proventi illeciti. Inoltre, l'autorità di regolamentazione ha evidenziato la mancanza di controlli adeguati da parte di Entain per verificare l'identità dei clienti e confermare la provenienza del denaro depositato su determinati conti. Diciassette clienti ad alto rischio sono stati specificamente menzionati dall'autorità di regolamentazione nelle sue accuse contro la società .
Il tribunale dovrĂ pronunciarsi sulle presunte violazioni di legge da parte di Entain
L'amministratore delegato di Austrac, Brendan Thomas, ha commentato il caso, affermando che le azioni di Austrac erano una risposta alle varie mancanze individuate dall'autorità di regolamentazione. I procedimenti di Austrac sostengono che Entain non è riuscita a sviluppare e mantenere un programma antiriciclaggio conforme alle normative e non ha identificato né valutato i rischi a cui era esposta. Sosteniamo che ciò abbia reso l'azienda significativamente vulnerabile allo sfruttamento criminale, ha spiegato Thomas. Ha ricordato al settore delle scommesse online e a tutte le aziende soggette all'autorità di regolamentazione di Austrac che devono aderire agli standard antiriciclaggio e antiterrorismo (AML/CTF) e prendere sul serio i propri obblighi. Austrac ha avviato un procedimento sanzionatorio civile presso la Corte Federale, che deciderà se Entain abbia violato le leggi. L'autorità di regolamentazione ha dichiarato che non avrebbe rilasciato ulteriori dichiarazioni mentre il caso è in corso di giudizio.
