Sammendrag
- Den nederlandske spillmyndigheten har gitt en klar advarsel til tre operatører.
- Problemene stammer fra hull og svakheter i samsvar med Wwft-regelverket.
- Regulatoren har sterkt oppfordret operatørene til å ta korrigerende tiltak, ellers vil de bli utsatt for strengere straffer.
Innhold
Den nederlandske spillmyndigheten har tatt avgjørende grep mot tre lisensierte selskaper i det lokale markedet ved å ilegge bøter i henhold til loven om forebygging av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, ofte referert til med det nederlandske akronymet Wwft.
Regulator fast bestemt på å få spillselskaper til å overholde hvitvaskingslovene
Den nederlandske spillmyndigheten gjennomførte nylig en grundig undersøkelse av tre selskaper, der de gransket deres interne praksis, fra risikovurderingsstrategier til selskapets retningslinjer for Wwft-samsvar og spillerfiler. Det de fant var betydelige hull og svakheter som ikke kunne gå ubemerket hen. I stedet for å iverksette umiddelbare straffetiltak, valgte regulatoren å sette søkelyset på disse manglene og oppfordret selskapene til raskt å justere praksisen sin for å samsvare med Wwft-kravene. Dette rammeverket er avgjørende i den nederlandske spillmyndighetens oppdrag med å bekjempe ulovlig gambling. Alle lisensierte selskaper som opererer under nederlandsk lov må nøye overvåke og rapportere mistenkelige transaksjoner som pålagt av Wwft. Dette sikrer at den nederlandske finansielle etterretningsenheten effektivt kan identifisere og etterforske eventuell kriminell aktivitet eller hvitvasking av penger. En vanlig klage fra operatører og regulerte selskaper er den ufullstendige utgivelsen av Wwft-retningslinjene. Til tross for dette har regulatoren gitt all tilgjengelig informasjon og til og med arrangert et webinar tilbake i 2024 for å hjelpe operatører og lokale spillenheter med å holde seg informert. Likevel gjorde myndigheten det klart at det fortsatt er behov for betydelige forbedringer for å oppfylle Wwft-standardene. I følge en uttalelse fra regulatorens nettsted observerte de at leverandører ofte unnlater å undersøke kilden til spillernes midler. Videre er det bemerkelsesverdige mangler i hvordan de klassifiserer spillerrisikoer og koordinerer tilsvarende tiltak.
Strenge tiltak trer i kraft i det nederlandske spillmarkedet
Selv om de involverte selskapene er forskånet fra umiddelbare straffer, har regulatoren utstedt en streng advarsel. Hvis de ikke overholder de velkjente Wwft-retningslinjene under fremtidige inspeksjoner, vil de møte strengere konsekvenser. De siste månedene har det nederlandske markedet sett en strøm av reguleringer som fokuserer sterkt på spillerne. Dette ble spesielt tydelig med det utvidede forbudet mot spillreklame som trådte i kraft 1. juli 2025. Til tross for denne innsatsen fortsetter markedet å slite med å håndtere brutto spillinntekter i landet. Det er imidlertid bemerkelsesverdig at kanaliseringsraten har oversteget 90 %, ifølge de fleste estimater.
