Treść
Entain, wiodąca firma w branży hazardu i rozrywki, stoi w obliczu nowych zarzutów przyjęcia około 152 milionów dolarów australijskich w zakładach od 17 klientów wysokiego ryzyka. Roszczenia te wynikają z dokumentów sądu federalnego, do których odwołuje się The Guardian i które zostały szczegółowo opisane w nowym działaniu regulacyjnym opublikowanym w poniedziałek.
Entain pod ostrzałem krytyki w Australii z powodu naruszeń CTF/AML
Firma napotyka trudności w Australii, ponieważ Austrac, organ nadzorujący wywiad finansowy, wszczął przeciwko niej postępowanie w sprawie kary cywilnej w poniedziałek. Firma jest oskarżona o celowe ukrywanie tożsamości graczy wysokiego ryzyka i niepodejmowanie działań w związku z tym, co regulator określa jako „przestępcze wykorzystywanie”. Entain, który prowadzi w Australii marki zakładów sportowych Neds i Ladbrokes, stoi w obliczu licznych oskarżeń szczegółowo opisanych na stronie internetowej regulatora. Zarzuca się, że zarząd firmy i kadra kierownicza wyższego szczebla nie nadzorowały w odpowiedni sposób programu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CTF), co spowodowało niewykrycie dużej liczby zakładów zawieranych przez graczy wysokiego ryzyka. Firma jest ponadto oskarżona o prowadzenie działalności 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i zezwalanie osobom nieznanym firmie, w tym za pośrednictwem zewnętrznych dostawców, na dostęp do swojej platformy zakładów. Austrac rozwinął tę kwestię, stwierdzając, że osoby trzecie, w tym firmy i osoby fizyczne, miały prawo przyjmować gotówkę i dokonywać wpłat w imieniu Entain, co zwiększało ryzyko ukrywania dochodów z przestępstwa. Ponadto regulator podkreślił, że Entain nie posiadał odpowiednich kontroli w celu weryfikacji tożsamości klientów i potwierdzenia źródeł pieniędzy zdeponowanych na niektórych kontach. Siedemnastu klientów wysokiego ryzyka zostało wymienionych przez regulatora w jego zarzutach przeciwko firmie.
Sąd orzeka w sprawie domniemanych naruszeń prawa przez Entain
Prezes Austrac, Brendan Thomas, skomentował sprawę, stwierdzając, że działania Austrac były odpowiedzią na różne uchybienia zidentyfikowane przez organ regulacyjny. „Postępowanie Austrac twierdzi, że Entain nie opracowało i nie utrzymywało zgodnego z przepisami programu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz nie zidentyfikowało ani nie oceniło ryzyka, na jakie było narażone. Twierdzimy, że w związku z tym firma stała się znacznie podatna na wykorzystywanie przestępcze” — wyjaśnił Thomas. Przypomniał branży zakładów bukmacherskich online i wszystkim przedsiębiorstwom objętym zakresem regulacyjnym Austrac, że muszą przestrzegać standardów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CTF) oraz poważnie traktować swoje zobowiązania. Austrac wszczął postępowanie w sprawie kary cywilnej w Sądzie Federalnym, który rozstrzygnie, czy Entain naruszył jakiekolwiek przepisy. Organ regulacyjny oświadczył, że nie będzie komentował sprawy, dopóki sprawa jest w sądzie.
