Conţinut
Entain, o companie lider în jocuri de noroc și divertisment, se confruntă cu noi acuzații de acceptare a pariurilor în valoare de aproximativ 152 de milioane de dolari australieni de la 17 clienți cu risc ridicat. Aceste afirmații vin conform documentelor instanței federale la care face referire The Guardian și sunt detaliate într-o nouă măsură de reglementare publicată luni.
Entain este criticată în Australia pentru încălcări ale regulilor CTF/AML
Compania se confruntă cu dificultăți în Australia, deoarece Austrac, organismul de supraveghere a informațiilor financiare, a inițiat luni proceduri civile de sancțiune împotriva sa. Compania este acuzată că a ascunde în mod deliberat identitățile jucătorilor cu risc ridicat și că nu a abordat ceea ce autoritatea de reglementare descrie drept „exploatare criminală”. Entain, care operează mărcile de pariuri sportive Neds și Ladbrokes în Australia, se confruntă cu numeroase acuzații detaliate pe site-ul autorității de reglementare. Se presupune că consiliul de administrație și conducerea superioară a companiei nu au supravegheat în mod adecvat programul său de combatere a spălării banilor (AML) și a finanțării terorismului (CTF), ceea ce a dus la eșecul detectării unui volum mare de pariuri plasate de jucători cu risc ridicat. Compania este acuzată, de asemenea, că își desfășoară operațiunile 24/7 și că permite accesul persoanelor necunoscute companiei, inclusiv prin intermediul furnizorilor terți, la platforma sa de pariuri. Austrac a elaborat în continuare acest aspect, afirmând că terții, inclusiv companiile și persoanele fizice, au avut permisiunea de a accepta numerar și de a efectua depozite în numele Entain, crescând riscul de ascundere a veniturilor provenite din infracțiuni. În plus, autoritatea de reglementare a subliniat că Entain nu dispunea de controale adecvate pentru a verifica identitatea clienților și a confirma sursele banilor depuși în anumite conturi. Șaptesprezece clienți cu risc ridicat au fost menționați în mod specific de autoritatea de reglementare în acuzațiile sale împotriva companiei.
Instanța va decide asupra presupuselor încălcări ale legii de către Entain
CEO-ul Austrac, Brendan Thomas, a comentat cazul, afirmând că acțiunile Austrac au fost un răspuns la diversele deficiențe identificate de autoritatea de reglementare. „Procedurile Austrac susțin că Entain nu a reușit să dezvolte și să mențină un program anti-spălare de bani conform și nu a identificat sau evaluat riscurile la care a fost expusă. Suspicăm că acest lucru a lăsat compania semnificativ vulnerabilă la exploatarea infracțională”, a explicat Thomas. El a reamintit industriei pariurilor online și tuturor afacerilor aflate sub incidența reglementării Austrac că trebuie să respecte standardele de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (AML/CTF) și să își ia în serios obligațiile. Austrac a inițiat proceduri civile de sancțiune la Curtea Federală, care va decide dacă Entain a încălcat vreo lege. Autoritatea de reglementare a declarat că nu va comenta mai mult cât timp cazul se află în fața instanței.
