Rezumat
- Vixio a înregistrat amenzi de aproximativ 36 de milioane de euro impuse furnizorilor de monedă electronică și plăți în ultimele 12 luni.
- Aplicarea măsurilor de combatere a spălării banilor devine o provocare din ce în ce mai dificilă pentru firmele care necesită asistență de specialitate.
- Succesul pe termen lung al afacerilor va depinde de capacitatea lor de a gestiona eficient aceste provocări.
Conţinut
Vixio, o companie specializată în soluții de informații de reglementare, a publicat un nou raport care dezvăluie că, între martie 2024 și martie 2025, autoritățile de reglementare europene au impus amenzi în valoare totală de 36 de milioane de euro din cauza diverselor deficiențe în materie de spălare a banilor.
Vixio abordează sancțiunile legate de combaterea spălării banilor (AML) emise împotriva firmelor de jocuri de noroc
Perspectiva AML a Vixio este concepută pentru a oferi o imagine cuprinzătoare a provocărilor implicate în respectarea cerințelor de combatere a spălării banilor (AML) la nivel global. Raportul oferă, de asemenea, informații despre modul în care companiile de plăți și jocuri de noroc pot evita încălcarea acestor reglementări. Cu aproximativ 30 de acțiuni de aplicare a legii din partea autorităților de reglementare europene legate de regulile AML și de combaterea finanțării terorismului (CTF), Vixio își propune să evidențieze serviciile sale care ajută companiile să evite aceste probleme. Vixio a oferit exemple din lumea reală de companii care încalcă în mod accidental reglementările. John Gidla, șeful departamentului de conformitate a plăților la Vixio, a comentat în continuare pe această temă: „Deși conformitatea AML poate fi costisitoare pentru firmele de plăți, necesitând investiții în sisteme de monitorizare a tranzacțiilor, procese de due diligence a clienților (CDD) și instruire continuă a personalului, repercusiunile neconformității pot fi severe. Dincolo de sancțiunile financiare, neprevenirea spălării banilor poate afecta semnificativ reputația unei firme, ducând la pierderea clienților, a partenerilor și a încrederii investitorilor. Un cadru robust de conformitate este esențial pentru menținerea încrederii și asigurarea viabilității pe termen lung a unei afaceri.” Vixio preconizează că respectarea legilor AML și CFT, împreună cu procedurile de cunoaștere a clientului (KYC), va deveni din ce în ce mai critică, cerând companiilor să fie pregătite să abordeze aceste provocări pe măsură ce apar. În aprilie, Vixio a lansat spațiul său de lucru pentru a ajuta echipele de conformitate să își atingă obiectivele. În martie, Vixio a primit premiul pentru cea mai bună platformă RegTech la FinTech Breakthrough Awards. Credit imagine: Vixio
