Содержание
Entain, ведущая компания в сфере азартных игр и развлечений, столкнулась с новыми обвинениями в принятии ставок на сумму около 152 млн австралийских долларов от 17 клиентов с высоким уровнем риска. Эти обвинения следуют из документов федерального суда, на которые ссылается The Guardian, и подробно изложены в новом нормативном акте, опубликованном в понедельник.
Компания Entain подверглась критике в Австралии из-за нарушений CTF/AML
Компания столкнулась с трудностями в Австралии, поскольку Austrac, орган финансовой разведки, в понедельник инициировал против нее гражданское штрафное разбирательство. Компанию обвиняют в преднамеренном сокрытии личностей игроков с высоким уровнем риска и неспособности бороться с тем, что регулятор называет «преступной эксплуатацией». Entain, которая управляет брендами ставок на спорт Neds и Ladbrokes в Австралии, сталкивается с многочисленными обвинениями, подробно изложенными на веб-сайте регулятора. Утверждается, что совет директоров и высшее руководство компании не осуществляли надлежащего надзора за своей программой по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF), что привело к неспособности обнаружить большой объем ставок, сделанных игроками с высоким уровнем риска. Компанию также обвиняют в том, что она вела свою деятельность круглосуточно и без выходных и позволяла лицам, неизвестным компании, в том числе через сторонних поставщиков, получать доступ к своей платформе ставок. Austrac более подробно остановился на этом, заявив, что третьим лицам, включая предприятия и частных лиц, разрешено принимать наличные и делать депозиты от имени Entain, что увеличивает риск сокрытия преступных доходов. Кроме того, регулятор подчеркнул, что у Entain не было адекватного контроля для проверки личности клиентов и подтверждения источников денег, внесенных на определенные счета. Семнадцать клиентов с высоким уровнем риска были конкретно упомянуты регулятором в его обвинениях против компании.
Суд вынесет решение по предполагаемым нарушениям закона компанией Entain
Генеральный директор Austrac Брендан Томас прокомментировал дело, заявив, что действия Austrac стали ответом на различные нарушения, выявленные регулятором. «В разбирательствах Austrac утверждается, что Entain не разработала и не поддерживала соответствующую программу по борьбе с отмыванием денег и не выявила или не оценила риски, которым она подвергалась. Мы утверждаем, что это сделало компанию значительно уязвимой для преступной эксплуатации», — пояснил Томас. Он напомнил индустрии онлайн-ставок и всем предприятиям, находящимся в сфере регулирования Austrac, что они должны придерживаться стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF) и серьезно относиться к своим обязательствам. Austrac инициировала гражданское разбирательство по штрафным санкциям в Федеральном суде, который решит, нарушила ли Entain какие-либо законы. Регулятор заявил, что не будет комментировать дальше, пока дело находится в суде.
