Краткое содержание
- За последние 12 месяцев Vixio зафиксировала штрафы на общую сумму около 36 миллионов евро, наложенные на поставщиков электронных денег и платежей.
- Обеспечение соблюдения мер по борьбе с отмыванием денег становится все более сложной задачей для компаний, которым требуется экспертная помощь.
- Долгосрочный успех предприятий будет зависеть от их способности эффективно справляться с этими проблемами.
Содержание
Компания Vixio, специализирующаяся на решениях в области регуляторной разведки, опубликовала новый отчет, в котором говорится, что с марта 2024 года по март 2025 года европейские регулирующие органы наложили штрафы на общую сумму 36 миллионов евро из-за различных нарушений, связанных с отмыванием денег.
Vixio рассматривает штрафы, связанные с ПОД, наложенные на игорные компании
AML Outlook от Vixio призван предоставить всестороннее представление о проблемах, связанных с соблюдением требований по борьбе с отмыванием денег (AML) во всем мире. В отчете также дается представление о том, как платежные и игорные компании могут избежать нарушения этих правил. Имея около 30 мер принудительного характера от европейских регуляторов, связанных с правилами AML и борьбы с финансированием терроризма (CTF), Vixio стремится подчеркнуть свои услуги, которые помогают компаниям избегать этих проблем. Vixio привела реальные примеры компаний, непреднамеренно нарушающих правила. Джон Джидла, руководитель отдела по соблюдению правил платежей Vixio, прокомментировал тему подробнее: «В то время как соблюдение правил AML может быть дорогостоящим для платежных компаний, требуя инвестиций в системы мониторинга транзакций, процессы комплексной проверки клиентов (CDD) и постоянного обучения персонала, последствия несоблюдения правил могут быть серьезными. Помимо финансовых штрафов, неспособность предотвратить отмывание денег может существенно навредить репутации компании, что приведет к потере клиентов, партнеров и доверия инвесторов. Надежная структура соответствия правилам имеет важное значение для поддержания доверия и обеспечения долгосрочной жизнеспособности бизнеса». Vixio прогнозирует, что соблюдение законов AML и CFT, а также процедур Know Your Customer (KYC) будет становиться все более важным, требуя от компаний быть готовыми решать эти проблемы по мере их возникновения. В апреле Vixio запустила свое рабочее пространство, чтобы помочь командам по соблюдению правил в достижении их целей. В марте Vixio получила награду Best RegTech Platform на церемонии вручения наград FinTech Breakthrough Awards. Изображение предоставлено: Vixio
