Innehåll
Entain, ett ledande företag inom spel och underhållning, står inför nya anklagelser om att ha accepterat ungefär 152 miljoner australiska dollar i spel från 17 högriskkunder. Dessa påståenden kommer enligt federala domstolsdokument som The Guardian refererar till och som beskrivs i en ny regulatorisk åtgärd som släpptes på måndagen.
Entaine kritiseras i Australien för CTF/AML-intrång
Företaget stöter på svårigheter i Australien efter att Austrac, den finansiella underrättelsemyndigheten, inledde civilrättsliga åtgärder mot dem på måndagen. Företaget anklagas för att avsiktligt ha dolt identiteten på högriskspelare och för att inte ha åtgärdat det som tillsynsmyndigheten beskriver som kriminellt utnyttjande. Entain, som driver sportspelmärkena Neds och Ladbrokes i Australien, står inför ett flertal anklagelser som beskrivs i detalj på tillsynsmyndighetens webbplats. Det påstås att företagets styrelse och ledning inte tillräckligt övervakade sitt program mot penningtvätt (AML) och terrorismfinansiering (CTF), vilket resulterade i att en stor mängd spel placerade av högriskspelare inte upptäcktes. Företaget anklagas vidare för att bedriva sin verksamhet dygnet runt och låta individer som är okända för företaget, inklusive genom tredjepartsleverantörer, få tillgång till sin spelplattform. Austrac har vidare utvecklat detta genom att säga att tredje parter, inklusive företag och privatpersoner, fick ta emot kontanter och göra insättningar för Entains räkning, vilket ökade risken för att dölja kriminella vinningar. Dessutom betonade tillsynsmyndigheten att Entain saknade tillräckliga kontroller för att verifiera kundernas identiteter och bekräfta källorna till pengar som satts in på vissa konton. Sjutton högriskkunder nämndes specifikt av tillsynsmyndigheten i sina anklagelser mot företaget.
Domstol ska avgöra Entains påstådda lagöverträdelser
Austracs VD Brendan Thomas kommenterade fallet och uppgav att Austracs agerande var ett svar på de olika brister som tillsynsmyndigheten identifierat. Austracs förfarande hävdar att Entain misslyckades med att utveckla och upprätthålla ett kompatibelt program för att bekämpa penningtvätt och inte identifierade eller bedömde de risker som företaget utsattes för. Vi hävdar att detta gjorde företaget avsevärt sårbart för kriminell exploatering, förklarade Thomas. Han påminde onlinespelbranschen och alla företag som omfattas av Austracs regleringsområde om att de måste följa standarderna för bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansiering (AML/CTF) och ta sina skyldigheter på allvar. Austrac har inlett civilrättsliga påföljdsförfaranden i federal domstol, som kommer att avgöra om Entain brutit mot några lagar. Tillsynsmyndigheten uppgav att den inte kommer att kommentera ytterligare medan fallet är i domstolen.
