Sammanfattning
- Vixio har registrerat böter på cirka 36 miljoner euro mot leverantörer av e-pengar och betalningar under de senaste 12 månaderna.
- Att tillämpa åtgärder mot penningtvätt blir en allt svårare utmaning för företag som behöver experthjälp.
- Företagens långsiktiga framgång kommer att bero på deras förmåga att effektivt hantera dessa utmaningar.
Innehåll
Vixio, ett företag som specialiserar sig på lösningar för regulatorisk informationshantering, har släppt en ny rapport som visar att europeiska tillsynsmyndigheter från mars 2024 till mars 2025 utfärdade böter på totalt 36 miljoner euro på grund av olika brister i penningtvättsförfarandet.
Vixio tar itu med AML-relaterade påföljder som utfärdats mot spelföretag
Vixios AML Outlook är utformad för att ge en heltäckande bild av de utmaningar som är förknippade med att följa kraven mot penningtvätt (AML) globalt. Rapporten ger också insikter i hur betalnings- och spelföretag kan undvika att bryta mot dessa regler. Med cirka 30 verkställighetsåtgärder från europeiska tillsynsmyndigheter relaterade till regler mot penningtvätt och finansiering av terrorism (CTF), strävar Vixio efter att lyfta fram sina tjänster som hjälper företag att undvika dessa problem. Vixio har gett verkliga exempel på företag som oavsiktligt bryter mot regler. John Gidla, Vixios chef för betalningsefterlevnad, kommenterade vidare om ämnet: Även om efterlevnad av penningtvätt kan vara kostsamt för betalningsföretag, vilket kräver investeringar i transaktionsövervakningssystem, kundkontrollprocesser (CDD) och kontinuerlig personalutbildning, kan konsekvenserna av bristande efterlevnad vara allvarliga. Utöver ekonomiska påföljder kan underlåtenhet att förhindra penningtvätt avsevärt skada ett företags rykte, vilket leder till förlust av kunder, partners och investerarnas förtroende. Ett robust regelverk för efterlevnad är avgörande för att upprätthålla förtroende och säkerställa ett företags långsiktiga lönsamhet. Vixio förutspår att efterlevnaden av AML- och CFT-lagar, tillsammans med KYC-procedurer (Know Your Customer), kommer att bli allt viktigare, vilket kräver att företag är beredda att hantera dessa utmaningar när de uppstår. I april lanserade Vixio sin Workspace för att hjälpa compliance-team att uppnå sina mål. I mars fick Vixio priset för bästa RegTech-plattform vid FinTech Breakthrough Awards. Bildkälla: Vixio
