İçerik
Kumar ve eğlence sektöründe lider bir şirket olan Entain, 17 yüksek riskli müşteriden yaklaşık 152 milyon Avustralya doları tutarında bahis kabul ettiği iddiasıyla karşı karşıya. Bu iddialar, The Guardian tarafından referans alınan ve Pazartesi günü yayınlanan yeni bir düzenleyici eylemde ayrıntılı olarak açıklanan federal mahkeme belgelerine göre geliyor.
Entain, CTF/AML ihlalleri nedeniyle Avustralya'da eleştirilerin hedefi oldu
Şirket, mali istihbarat gözlemcisi Austrac'ın pazartesi günü kendisine karşı hukuki ceza davası açmasıyla Avustralya'da zorluklarla karşılaşıyor. Şirket, yüksek riskli oyuncuların kimliklerini kasıtlı olarak gizlemek ve düzenleyicinin suç amaçlı sömürü olarak tanımladığı konuyu ele almamakla suçlanıyor. Avustralya'da Neds ve Ladbrokes spor bahis markalarını işleten Entain, düzenleyicinin web sitesinde ayrıntılı olarak açıklanan çok sayıda suçlamayla karşı karşıya. Şirketin yönetim kurulu ve üst düzey yönetiminin, Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terörle Mücadele Finansmanı (CTF) programını yeterince denetlemediği ve bunun sonucunda yüksek riskli oyuncular tarafından yapılan büyük miktardaki bahislerin tespit edilemediği iddia ediliyor. Şirket ayrıca operasyonlarını 7/24 yürütmekle ve üçüncü taraf sağlayıcılar da dahil olmak üzere şirketin tanımadığı kişilerin bahis platformuna erişmesine izin vermekle suçlanıyor. Austrac, işletmeler ve bireyler de dahil olmak üzere üçüncü tarafların Entain adına nakit kabul etmelerine ve para yatırmalarına izin verildiğini ve bunun da suç gelirlerinin gizlenmesi riskini artırdığını belirterek bunu daha da ayrıntılı bir şekilde açıkladı. Ayrıca düzenleyici, Entain'in müşteri kimliklerini doğrulamak ve belirli hesaplara yatırılan paranın kaynaklarını teyit etmek için yeterli kontrole sahip olmadığını vurguladı. Düzenleyici, şirkete yönelik iddialarında on yedi yüksek riskli müşteriden özellikle bahsetti.
Mahkeme, Entain'in iddia edilen hukuk ihlalleri hakkında karar verecek
Austrac CEO'su Brendan Thomas, Austrac'ın eylemlerinin düzenleyici tarafından belirlenen çeşitli başarısızlıklara bir yanıt olduğunu belirterek dava hakkında yorum yaptı. Austrac'ın işlemleri, Entain'in uyumlu bir kara para aklama karşıtı program geliştirmede ve sürdürmede başarısız olduğunu ve maruz kaldığı riskleri belirlemediğini veya değerlendirmediğini iddia ediyor. Bunun şirketi suç amaçlı sömürüye karşı önemli ölçüde savunmasız bıraktığını iddia ediyoruz, diye açıkladı Thomas. Çevrimiçi bahis sektörüne ve Austrac'ın düzenleyici kapsamı altındaki tüm işletmelere, kara para aklama ve terörle mücadele finansmanı (AML/CTF) standartlarına uymaları ve yükümlülüklerini ciddiye almaları gerektiğini hatırlattı. Austrac, Entain'in herhangi bir yasayı ihlal edip etmediğine karar verecek olan Federal Mahkeme'de hukuki ceza davası başlattı. Düzenleyici, dava mahkemedeyken daha fazla yorum yapmayacağını belirtti.
