Özet
- Vixio, son 12 ayda e-para ve ödeme sağlayıcılarına yaklaşık 36 milyon avro tutarında para cezası kesildiğini kaydetti.
- Kara para aklamayı önlemeye yönelik tedbirlerin uygulanması, uzman yardımına ihtiyaç duyan firmalar için giderek daha zorlu bir mücadele haline geliyor.
- İşletmelerin uzun vadeli başarısı, bu zorlukları etkili bir şekilde yönetebilme yeteneklerine bağlı olacaktır.
İçerik
Düzenleyici istihbarat çözümleri konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Vixio, Mart 2024'ten Mart 2025'e kadar Avrupa düzenleyicilerinin çeşitli kara para aklama eksiklikleri nedeniyle toplam 36 milyon avro para cezası uyguladığını ortaya koyan yeni bir rapor yayınladı.
Vixio, kumar şirketlerine karşı verilen AML ile ilgili cezaları ele alıyor
Vixio'nun AML Görünümü, küresel olarak kara para aklamayı önleme (AML) gerekliliklerine uymanın getirdiği zorluklara dair kapsamlı bir görünüm sağlamak üzere tasarlanmıştır. Rapor ayrıca ödeme ve kumar şirketlerinin bu düzenlemeleri ihlal etmekten nasıl kaçınabileceklerine dair içgörüler sunar. Avrupa düzenleyicilerinden AML ve terörle mücadele finansmanı (CTF) kurallarıyla ilgili yaklaşık 30 yaptırım eylemiyle Vixio, şirketlerin bu sorunlardan kaçınmasına yardımcı olan hizmetlerini vurgulamayı amaçlamaktadır. Vixio, şirketlerin yanlışlıkla düzenlemeleri ihlal ettiğine dair gerçek dünya örnekleri sağlamıştır. Vixio Ödeme Uyumluluğu Başkanı John Gidla, konu hakkında daha fazla yorum yaptı: AML uyumluluğu ödeme şirketleri için maliyetli olabilir, işlem izleme sistemlerine, müşteri durum tespiti (CDD) süreçlerine ve sürekli personel eğitimine yatırım yapılmasını gerektirebilir, ancak uyumsuzluğun sonuçları ciddi olabilir. Finansal cezaların ötesinde, kara para aklamayı önleyememek bir şirketin itibarına önemli ölçüde zarar verebilir, müşterilerin, ortakların ve yatırımcı güveninin kaybına yol açabilir. Güveni sürdürmek ve bir işletmenin uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak için sağlam bir uyumluluk çerçevesi şarttır. Vixio, AML ve CFT yasalarına uyumun, Müşterinizi Tanıyın (KYC) prosedürleriyle birlikte giderek daha kritik hale geleceğini ve şirketlerin bu zorluklar ortaya çıktıkça bunlarla başa çıkmaya hazır olmasını gerektireceğini öngörüyor. Vixio, Nisan ayında uyumluluk ekiplerinin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için Workspace'i başlattı. Vixio, Mart ayında FinTech Breakthrough Ödülleri'nde En İyi RegTech Platformu ödülünü aldı. Resim kredisi: Vixio
