Obsah
Entain, přední společnost v oblasti hazardních her a zábavy, čelí novým obviněním z přijetí sázek v hodnotě přibližně 152 milionů australských dolarů od 17 vysoce rizikových klientů. Tato tvrzení vycházejí z dokumentů federálního soudu, na které se odvolává deník The Guardian, a jsou podrobně popsána v novém regulačním opatření zveřejněném v pondělí.
Entain se v Austrálii dostal pod palbu kritiky kvůli narušení bezpečnosti proti terorismu a praní špinavých peněz.
Společnost se v Austrálii potýká s obtížemi, jelikož Austrac, orgán pro dohled nad finančním zpravodajstvím, proti ní v pondělí zahájil občanskoprávní řízení. Společnost je obviněna z úmyslného zatajování identity vysoce rizikových hráčů a z neřešení toho, co regulátor označuje za „zločinné vykořisťování“. Entain, která v Austrálii provozuje sázkové značky Neds a Ladbrokes, čelí četným obviněním, která jsou podrobně uvedena na webových stránkách regulátora. Údajně představenstvo a vrcholový management společnosti dostatečně nedohlíželi na její program proti praní špinavých peněz (AML) a financování terorismu (CTF), což vedlo k tomu, že se nepodařilo odhalit velký objem sázek podaných vysoce rizikovými hráči. Společnost je dále obviněna z nepřetržitého provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a umožňování přístupu k její sázkové platformě osobám neznámým, a to i prostřednictvím poskytovatelů třetích stran. Austrac to dále rozvedl s tím, že třetím stranám, včetně podniků a jednotlivců, bylo povoleno přijímat hotovost a provádět vklady jménem Entain, což zvyšovalo riziko zatajení výnosů z trestné činnosti. Regulátor dále zdůraznil, že společnosti Entain chyběly dostatečné kontroly k ověřování totožnosti zákazníků a potvrzení zdrojů peněz uložených na určité účty. Ve svých obviněních proti společnosti regulátor konkrétně zmínil sedmnáct vysoce rizikových zákazníků.
Soud rozhodne o údajných porušeních zákona ze strany Entain
Generální ředitel společnosti Austrac Brendan Thomas se k případu vyjádřil s tím, že jednání společnosti Austrac bylo reakcí na různá selhání zjištěná regulačním orgánem. „V řízení společnosti Austrac se tvrdí, že společnost Entain nevyvinula a neudržovala program proti praní špinavých peněz, který by byl v souladu s předpisy, a neidentifikovala ani neposoudila rizika, kterým byla vystavena. Tvrdíme, že to společnost učinilo značně zranitelnou vůči zneužívání v trestné činnosti,“ vysvětlil Thomas. Připomněl odvětví online sázek a všem podnikům spadajícím pod regulační působnost společnosti Austrac, že musí dodržovat standardy pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CTF) a brát své povinnosti vážně. Společnost Austrac zahájila u Federálního soudu řízení o občanskoprávní sankci, který rozhodne, zda společnost Entain porušila nějaké zákony. Regulační orgán uvedl, že se k případu nebude dále vyjadřovat, dokud bude soud projednávat.
