Shrnutí
- Společnost Vixio zaznamenala za posledních 12 měsíců pokuty uložené poskytovatelům elektronických peněz a plateb ve výši přibližně 36 milionů eur.
- Vymáhání opatření proti praní špinavých peněz se stává pro firmy, které vyžadují odbornou pomoc, stále obtížnější výzvou.
- Dlouhodobý úspěch podniků bude záviset na jejich schopnosti efektivně zvládat tyto výzvy.
Obsah
Společnost Vixio, specializující se na řešení v oblasti regulační inteligence, zveřejnila novou zprávu, která odhaluje, že od března 2024 do března 2025 uložily evropské regulační orgány pokuty v celkové výši 36 milionů eur kvůli různým nedostatkům v oblasti praní špinavých peněz.
Vixio se zabývá sankcemi souvisejícími s bojem proti praní špinavých peněz udělenými hazardním společnostem
Zpráva Vixio AML Outlook je navržena tak, aby poskytla komplexní pohled na výzvy spojené s dodržováním požadavků proti praní špinavých peněz (AML) na celém světě. Zpráva také poskytuje informace o tom, jak se mohou platební a hazardní společnosti vyhnout porušování těchto předpisů. S přibližně 30 donucovacími opatřeními od evropských regulačních orgánů týkajícími se pravidel AML a financování terorismu (CTF) se Vixio snaží zdůraznit své služby, které společnostem pomáhají těmto problémům vyhnout. Vixio poskytlo reálné příklady společností, které neúmyslně porušily předpisy. John Gidla, vedoucí oddělení dodržování předpisů v oblasti plateb ve společnosti Vixio, se k tématu dále vyjádřil: „Zatímco dodržování předpisů AML může být pro platební společnosti nákladné a vyžaduje investice do systémů monitorování transakcí, procesů due diligence klienta (CDD) a průběžného školení zaměstnanců, důsledky nedodržování předpisů mohou být závažné. Kromě finančních sankcí může neschopnost předcházet praní špinavých peněz významně poškodit reputaci firmy a vést ke ztrátě zákazníků, partnerů a důvěry investorů. Robustní rámec pro dodržování předpisů je nezbytný pro udržení důvěry a zajištění dlouhodobé životaschopnosti podniku.“ Společnost Vixio předpovídá, že dodržování zákonů proti praní špinavých peněz a financování terorismu spolu s postupy Know Your Customer (KYC) se stane stále důležitějším a bude vyžadovat, aby společnosti byly připraveny řešit tyto výzvy, jakmile se objeví. V dubnu spustila společnost Vixio svůj pracovní prostor, který má pomáhat týmům pro dodržování předpisů dosahovat jejich cílů. V březnu získala společnost Vixio ocenění Nejlepší regtech platforma na udílení cen FinTech Breakthrough Awards. Zdroj obrázku: Vixio
