Inhalt
Entain, ein führendes Unternehmen im Glücksspiel- und Unterhaltungsbereich, sieht sich neuen Vorwürfen gegenüber, Wetten von 17 Hochrisikokunden im Wert von rund 152 Millionen australischen Dollar angenommen zu haben. Diese Vorwürfe gehen aus Dokumenten eines Bundesgerichts hervor, auf die sich der Guardian bezog und die in einer am Montag veröffentlichten neuen behördlichen Klage detailliert beschrieben wurden.
Entain gerät in Australien wegen CTF/AML-Verstößen in die Kritik
Das Unternehmen gerät in Australien in Schwierigkeiten, da die Finanzaufsichtsbehörde Austrac am Montag ein Zivilstrafverfahren gegen das Unternehmen eingeleitet hat. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, die Identität von Hochrisikospielern absichtlich verschleiert und die von der Aufsichtsbehörde als „kriminelle Ausbeutung“ bezeichnete Situation nicht bekämpft zu haben. Entain, Betreiber der Sportwettenmarken Neds und Ladbrokes in Australien, sieht sich zahlreichen Vorwürfen gegenüber, die auf der Website der Aufsichtsbehörde detailliert aufgeführt sind. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, dass Vorstand und Geschäftsführung ihr Programm zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF) nicht ausreichend überwacht hätten. Dies habe dazu geführt, dass ein hohes Wettvolumen von Hochrisikospielern nicht erkannt wurde. Dem Unternehmen wird außerdem vorgeworfen, seinen Betrieb rund um die Uhr geführt und unbekannten Personen, auch über Drittanbieter, Zugang zu seiner Wettplattform gewährt zu haben. Austrac führte dies weiter aus und erklärte, dass Dritte, darunter Unternehmen und Einzelpersonen, im Namen von Entain Bargeld annehmen und Einzahlungen tätigen durften, was das Risiko der Verschleierung krimineller Erträge erhöhe. Darüber hinaus betonte die Aufsichtsbehörde, dass es Entain an ausreichenden Kontrollen mangele, um die Identität der Kunden zu überprüfen und die Herkunft der auf bestimmte Konten eingezahlten Gelder zu bestätigen. Siebzehn Hochrisikokunden wurden von der Aufsichtsbehörde in ihren Vorwürfen gegen das Unternehmen ausdrücklich erwähnt.
Gericht entscheidet über angebliche Gesetzesverstöße von Entain
Austrac-CEO Brendan Thomas kommentierte den Fall und erklärte, dass die Maßnahmen von Austrac eine Reaktion auf die verschiedenen von der Aufsichtsbehörde festgestellten Versäumnisse seien. „Austracs Verfahren behauptet, dass Entain es versäumt habe, ein konformes Anti-Geldwäscheprogramm zu entwickeln und aufrechtzuerhalten und die Risiken, denen es ausgesetzt war, nicht identifiziert oder bewertet habe. Wir behaupten, dass dies das Unternehmen erheblich anfällig für kriminelle Ausbeutung gemacht hat“, erklärte Thomas. Er erinnerte die Online-Wettbranche und alle Unternehmen, die dem Regulierungsbereich von Austrac unterliegen, daran, die Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CTF) einzuhalten und ihre Verpflichtungen ernst zu nehmen. Austrac hat ein Zivilstrafverfahren vor dem Bundesgericht eingeleitet, das darüber entscheiden wird, ob Entain gegen Gesetze verstoßen hat. Die Aufsichtsbehörde erklärte, sie werde sich während der Verhandlung des Falls nicht weiter äußern.
