Zusammenfassung
- Vixio verzeichnete in den letzten zwölf Monaten Bußgelder in Höhe von rund 36 Millionen Euro, die gegen E-Geld- und Zahlungsanbieter verhängt wurden.
- Für Unternehmen, die die Unterstützung von Experten benötigen, wird die Durchsetzung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu einer immer größeren Herausforderung.
- Der langfristige Erfolg von Unternehmen hängt von ihrer Fähigkeit ab, diese Herausforderungen effektiv zu bewältigen.
Inhalt
Vixio, ein auf Lösungen zur Regulierungsintelligenz spezialisiertes Unternehmen, hat einen neuen Bericht veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass europäische Regulierungsbehörden zwischen März 2024 und März 2025 aufgrund verschiedener Mängel im Bereich der Geldwäsche Geldbußen in Höhe von insgesamt 36 Millionen Euro verhängt haben.
Vixio befasst sich mit den gegen Glücksspielunternehmen verhängten Strafen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Geldwäsche
Der AML Outlook von Vixio bietet einen umfassenden Überblick über die Herausforderungen bei der Einhaltung globaler Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML). Der Bericht gibt außerdem Einblicke, wie Zahlungs- und Glücksspielunternehmen Verstöße gegen diese Vorschriften vermeiden können. Angesichts von rund 30 Durchsetzungsmaßnahmen europäischer Regulierungsbehörden im Zusammenhang mit AML- und Terrorismusfinanzierungsvorschriften (CTF) möchte Vixio seine Dienstleistungen hervorheben, die Unternehmen bei der Vermeidung dieser Probleme unterstützen. Vixio hat Beispiele aus der Praxis von Unternehmen vorgelegt, die unbeabsichtigt gegen Vorschriften verstoßen haben. John Gidla, Head of Payments Compliance bei Vixio, kommentierte das Thema weiter: „AML-Compliance kann für Zahlungsunternehmen kostspielig sein und Investitionen in Transaktionsüberwachungssysteme, Customer Due Diligence (CDD)-Prozesse und kontinuierliche Mitarbeiterschulungen erfordern. Die Folgen einer Nichteinhaltung können jedoch schwerwiegend sein. Neben finanziellen Strafen kann mangelnde Geldwäscheprävention den Ruf eines Unternehmens erheblich schädigen und zum Verlust von Kunden, Partnern und Investorenvertrauen führen. Ein robuster Compliance-Rahmen ist unerlässlich, um Vertrauen zu erhalten und die langfristige Rentabilität eines Unternehmens zu sichern.“ Vixio prognostiziert, dass die Einhaltung der Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie von Know-Your-Customer-Verfahren (KYC) immer wichtiger werden wird. Unternehmen müssen daher auf diese Herausforderungen vorbereitet sein, sobald sie auftreten. Im April startete Vixio seinen Workspace, um Compliance-Teams bei der Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen. Im März erhielt Vixio bei den FinTech Breakthrough Awards die Auszeichnung „Best RegTech Platform“. Bildnachweis: Vixio
