Περιεχόμενο
Η Entain, μια κορυφαία εταιρεία στον χώρο των τυχερών παιχνιδιών και της ψυχαγωγίας, αντιμετωπίζει νέες κατηγορίες για αποδοχή στοιχημάτων ύψους περίπου 152 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας από 17 πελάτες υψηλού κινδύνου. Οι ισχυρισμοί αυτοί προέρχονται από έγγραφα ομοσπονδιακού δικαστηρίου στα οποία αναφέρεται η εφημερίδα The Guardian και τα οποία περιγράφονται λεπτομερώς σε μια νέα κανονιστική πράξη που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.
Η Entain δέχεται πυρά στην Αυστραλία για παραβιάσεις της CTF/AML
Η εταιρεία αντιμετωπίζει δυσκολίες στην Αυστραλία, καθώς η Austrac, η εποπτική αρχή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, κίνησε τη Δευτέρα διαδικασίες επιβολής αστικών κυρώσεων εναντίον της. Η εταιρεία κατηγορείται για σκόπιμη απόκρυψη της ταυτότητας παικτών υψηλού κινδύνου και για μη αντιμετώπιση αυτού που η ρυθμιστική αρχή περιγράφει ως «εγκληματική εκμετάλλευση». Η Entain, η οποία διαχειρίζεται τις μάρκες αθλητικών στοιχημάτων Neds και Ladbrokes στην Αυστραλία, αντιμετωπίζει πολυάριθμες κατηγορίες που περιγράφονται λεπτομερώς στον ιστότοπο της ρυθμιστικής αρχής. Υποστηρίζεται ότι το διοικητικό συμβούλιο και η ανώτερη διοίκηση της εταιρείας δεν επέβλεπαν επαρκώς το πρόγραμμα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CTF), με αποτέλεσμα την αδυναμία εντοπισμού μεγάλου όγκου στοιχημάτων που τοποθετήθηκαν από παίκτες υψηλού κινδύνου. Η εταιρεία κατηγορείται περαιτέρω ότι λειτουργεί τις δραστηριότητές της 24/7 και επιτρέπει σε άτομα άγνωστα στην εταιρεία, μεταξύ άλλων μέσω τρίτων παρόχων, να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα στοιχημάτων της. Η Austrac έχει αναλύσει περαιτέρω το θέμα δηλώνοντας ότι τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων και ατόμων, είχαν τη δυνατότητα να δέχονται μετρητά και να κάνουν καταθέσεις για λογαριασμό της Entain, αυξάνοντας τον κίνδυνο απόκρυψης εγκληματικών εσόδων. Επιπλέον, η ρυθμιστική αρχή τόνισε ότι η Entain δεν διέθετε επαρκείς ελέγχους για την επαλήθευση της ταυτότητας των πελατών και την επιβεβαίωση των πηγών των χρημάτων που κατατέθηκαν σε ορισμένους λογαριασμούς. Δεκαεπτά πελάτες υψηλού κινδύνου αναφέρθηκαν συγκεκριμένα από την ρυθμιστική αρχή στους ισχυρισμούς της κατά της εταιρείας.
Το Δικαστήριο θα αποφανθεί για τις φερόμενες παραβιάσεις του νόμου από την Entain
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Austrac, Brendan Thomas, σχολίασε την υπόθεση, δηλώνοντας ότι οι ενέργειες της Austrac ήταν μια απάντηση στις διάφορες αποτυχίες που εντόπισε η ρυθμιστική αρχή. «Η διαδικασία της Austrac ισχυρίζεται ότι η Entain δεν κατάφερε να αναπτύξει και να διατηρήσει ένα συμβατό πρόγραμμα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και δεν εντόπισε ή αξιολόγησε τους κινδύνους στους οποίους εκτέθηκε. Ισχυριζόμαστε ότι αυτό άφησε την εταιρεία σημαντικά ευάλωτη σε εγκληματική εκμετάλλευση», εξήγησε ο Thomas. Υπενθύμισε στον κλάδο των διαδικτυακών στοιχημάτων και σε όλες τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο κανονιστικό πεδίο εφαρμογής της Austrac ότι πρέπει να τηρούν τα πρότυπα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CTF) και να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις υποχρεώσεις τους. Η Austrac έχει κινήσει διαδικασίες αστικών κυρώσεων στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, το οποίο θα αποφασίσει εάν η Entain παραβίασε οποιονδήποτε νόμο. Η ρυθμιστική αρχή δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει περαιτέρω όσο η υπόθεση βρίσκεται ενώπιον του δικαστηρίου.
