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Entain, empresa líder en juegos de azar y entretenimiento, enfrenta nuevas acusaciones por aceptar aproximadamente 152 millones de dólares australianos en apuestas de 17 clientes de alto riesgo. Estas acusaciones se basan en documentos judiciales federales citados por The Guardian y se detallan en una nueva medida regulatoria publicada el lunes.
Entain recibe críticas en Australia por infracciones de CTF/AML
La compañía enfrenta dificultades en Australia, ya que Austrac, el organismo de control de inteligencia financiera, inició el lunes un procedimiento civil sancionador en su contra. Se la acusa de ocultar deliberadamente la identidad de jugadores de alto riesgo y de no abordar lo que el regulador describe como explotación criminal. Entain, que opera las marcas de apuestas deportivas Neds y Ladbrokes en Australia, enfrenta numerosas acusaciones detalladas en el sitio web del regulador. Se alega que el consejo de administración y la alta dirección de la compañía no supervisaron adecuadamente su programa de Prevención del Blanqueo de Capitales (AML) y de Financiación del Terrorismo (CTF), lo que resultó en la imposibilidad de detectar un gran volumen de apuestas realizadas por jugadores de alto riesgo. Además, se acusa a la compañía de operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y de permitir que personas desconocidas para la compañía, incluso a través de proveedores externos, accedan a su plataforma de apuestas. Austrac ha profundizado en este tema al afirmar que se permitió a terceros, incluyendo empresas y particulares, aceptar efectivo y realizar depósitos en nombre de Entain, lo que aumenta el riesgo de ocultar ganancias delictivas. Además, el regulador destacó que Entain carecía de controles adecuados para verificar la identidad de los clientes y confirmar el origen del dinero depositado en ciertas cuentas. Diecisiete clientes de alto riesgo fueron mencionados específicamente por el regulador en sus acusaciones contra la empresa.
El tribunal decidirá sobre las presuntas violaciones de la ley por parte de Entain
El director ejecutivo de Austrac, Brendan Thomas, comentó sobre el caso, afirmando que las acciones de Austrac respondieron a las diversas fallas identificadas por el regulador. En los procedimientos de Austrac se alega que Entain no desarrolló ni mantuvo un programa antilavado de dinero que cumpliera con las normas y no identificó ni evaluó los riesgos a los que estaba expuesta. Alegamos que esto dejó a la empresa significativamente vulnerable a la explotación criminal, explicó Thomas. Recordó a la industria de las apuestas en línea y a todos los negocios bajo el alcance regulatorio de Austrac que deben cumplir con las normas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (ALD/CTF) y asumir sus obligaciones con seriedad. Austrac ha iniciado un proceso penal civil ante el Tribunal Federal, que decidirá si Entain infringió alguna ley. El regulador declaró que no haría más comentarios mientras el caso esté en el tribunal.
