Resumen
- La Autoridad Holandesa del Juego ha lanzado una clara advertencia a tres operadores.
- Los problemas se derivan de lagunas y debilidades en el cumplimiento de las regulaciones de Wwft.
- El regulador ha instado firmemente a los operadores a tomar medidas correctivas o se enfrentarán a sanciones más severas.
Contenido
La Autoridad Holandesa del Juego ha tomado medidas decisivas contra tres empresas autorizadas en el mercado local al imponer sanciones bajo la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, comúnmente conocida por su acrónimo holandés, Wwft.
El regulador está decidido a obligar a las empresas de juego a cumplir con las leyes de lavado de dinero
La Autoridad Holandesa del Juego realizó recientemente una investigación exhaustiva a tres empresas, analizando sus prácticas internas, desde las estrategias de evaluación de riesgos hasta las directrices empresariales sobre el cumplimiento de la Wwft y los expedientes de los jugadores. Se encontraron importantes deficiencias que no podían pasar desapercibidas. En lugar de tomar medidas punitivas inmediatas, el regulador optó por destacar estas deficiencias e instó a las empresas a ajustar rápidamente sus prácticas para cumplir con los requisitos de la Wwft. Este marco es crucial para la misión de la Autoridad Holandesa del Juego de combatir el juego ilegal. Toda empresa con licencia que opere bajo la legislación holandesa debe supervisar de cerca y reportar las transacciones sospechosas, según lo exige la Wwft. Esto garantiza que la Unidad de Inteligencia Financiera de los Países Bajos pueda identificar e investigar eficazmente cualquier posible actividad delictiva o blanqueo de capitales. Una queja común de los operadores y las empresas reguladas es la publicación incompleta de las directrices de la Wwft. A pesar de ello, el regulador proporcionó toda la información disponible e incluso organizó un seminario web en 2024 para ayudar a los operadores y entidades locales de juego a mantenerse informados. No obstante, la autoridad dejó claro que aún se requieren mejoras significativas para cumplir con los estándares de la Wwft. Según un comunicado publicado en el sitio web del regulador, se observó que los proveedores con frecuencia no investigan el origen de los fondos de los jugadores. Además, existen deficiencias notables en la clasificación de los riesgos de los jugadores y la coordinación de las medidas correspondientes.
Se aplican medidas estrictas en todo el mercado del juego holandés
Si bien las empresas involucradas se libran de sanciones inmediatas, el regulador ha emitido una severa advertencia. Si no cumplen con las conocidas directrices de Wwft durante futuras inspecciones, se enfrentarán a consecuencias más severas. En los últimos meses, el mercado holandés ha experimentado una avalancha de regulaciones centradas en los jugadores. Esto se hizo especialmente evidente con la ampliación de la prohibición de la publicidad de juegos de azar, que entró en vigor el 1 de julio de 2025. A pesar de estos esfuerzos, el mercado sigue teniendo dificultades para gestionar los ingresos brutos del juego en el país. Sin embargo, cabe destacar que la tasa de canalización ha superado el 90 %, según la mayoría de las estimaciones.
