Resumen
- Vixio ha registrado aproximadamente 36 millones de euros en multas impuestas a proveedores de dinero electrónico y pagos en los últimos 12 meses.
- La aplicación de medidas contra el blanqueo de dinero se está convirtiendo en un desafío cada vez más difícil para las empresas que requieren asistencia de expertos.
- El éxito a largo plazo de las empresas dependerá de su capacidad para gestionar eficazmente estos desafíos.
Contenido
Vixio, empresa especializada en soluciones de inteligencia regulatoria, ha publicado un nuevo informe que revela que entre marzo de 2024 y marzo de 2025, los reguladores europeos impusieron multas por un total de 36 millones de euros debido a diversas deficiencias en materia de blanqueo de capitales.
Vixio aborda las sanciones relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero emitidas contra empresas de juegos de azar
El informe AML Outlook de Vixio ofrece una visión integral de los desafíos que implica el cumplimiento de los requisitos de prevención del blanqueo de capitales (AML) a nivel mundial. El informe también ofrece información sobre cómo las empresas de pagos y juegos de azar pueden evitar infringir estas regulaciones. Con aproximadamente 30 medidas de cumplimiento de los reguladores europeos relacionadas con las normas AML y de lucha contra la financiación del terrorismo (CTF), Vixio busca destacar sus servicios que ayudan a las empresas a evitar estos problemas. Vixio ha proporcionado ejemplos reales de empresas que incumplen las regulaciones inadvertidamente. John Gidla, Director de Cumplimiento de Pagos de Vixio, profundizó en el tema: «Si bien el cumplimiento de la normativa AML puede ser costoso para las empresas de pagos, requiriendo inversión en sistemas de monitoreo de transacciones, procesos de debida diligencia del cliente (CDD) y capacitación continua del personal, las repercusiones del incumplimiento pueden ser graves. Más allá de las sanciones financieras, no prevenir el lavado de dinero puede dañar significativamente la reputación de una empresa, lo que resulta en la pérdida de clientes, socios e inversores. Un marco de cumplimiento sólido es esencial para mantener la confianza y garantizar la viabilidad a largo plazo de una empresa». Vixio predice que el cumplimiento de las leyes AML y CFT, junto con los procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC), será cada vez más crucial, lo que exigirá a las empresas estar preparadas para afrontar estos desafíos a medida que surjan. En abril, Vixio lanzó su Workspace para ayudar a los equipos de cumplimiento a lograr sus objetivos. En marzo, Vixio recibió el premio a la Mejor Plataforma RegTech en los Premios FinTech Breakthrough. Crédito de la imagen: Vixio
