Riepilogo
- La Isle of Man Gambling Supervision Commission ha annunciato di aver preso provvedimenti contro Phua Cheng Wan, il beneficiario effettivo di Boldwood Software Limited.
- L'ente regolatore ha deciso di vietare a Wan di svolgere qualsiasi ruolo o attività nel settore del gioco d'azzardo regolamentato dell'isola.
- La decisione della Commissione è il risultato di un'indagine e di accuse che indicano possibili collegamenti tra Wan ed elementi criminali.
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A un uomo, in passato beneficiario effettivo di un operatore di gioco d'azzardo che deteneva una licenza dell'Isola di Man prima di restituirla quest'anno, è stato recentemente vietato di ricoprire qualsiasi posizione nel settore del gioco d'azzardo dell'isola.
L'autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo della giurisdizione prende provvedimenti contro Phua Cheng Wan
Il caso riguarda Phua Cheng Wan, il beneficiario effettivo dell'ex licenziatario dell'Isola di Man, Boldwood Software Limited. Il 21 novembre 2022, Boldwood ha ottenuto con successo una licenza dalla Commissione per la Supervisione del Gioco d'Azzardo dell'Isola di Man. Tuttavia, un'indagine e successive relazioni pubbliche hanno collegato Wan a individui sospetti e presunti reati come il riciclaggio di denaro. Di conseguenza, la Commissione ha emesso a Boldwood un avviso e un rapporto di esecuzione. Di conseguenza, la società ha rinunciato alla licenza il 14 maggio 2025. Alla luce delle accuse contro Wan, la Commissione per la Supervisione del Gioco d'Azzardo dell'Isola di Man ha recentemente confermato la sua decisione di limitare il suo coinvolgimento nel settore del gioco d'azzardo regolamentato sull'isola. Martedì, la Commissione ha rilasciato una dichiarazione a conferma delle sue azioni: Di conseguenza, la Commissione ritiene opportuno vietargli di svolgere qualsiasi ruolo o funzione all'interno del settore del gioco d'azzardo regolamentato sull'Isola di Man. Il divieto rimarrà in vigore a tempo indeterminato fino a quando il signor Phua non presenterà con successo una richiesta alla Commissione per modificarlo o revocarlo.
I dirigenti del gioco d'azzardo devono mantenere la loro integrità in ogni momento, afferma l'ente regolatore
In risposta alle accuse contro Wan, la Commissione ha avviato un'indagine per valutarne l'integrità e determinare se fosse una persona idonea e onesta in relazione alla sua proprietà di Boldwood. Secondo l'Online Gambling Regulation Act 2001 (OGRA) dell'Isola di Man, le licenze devono essere gestite da persone integre. In merito all'indagine sul proprietario di Boldwood, la Commissione ha spiegato: La nostra indagine ha portato alla luce una varietà di materiale open source che implica l'associazione del signor Phua con 'cattivi attori'. Le Linee Guida della Commissione sull'Integrità indicano che l'integrità di una persona può essere riconsiderata in presenza di prove di associazione con elementi criminali. Nonostante le prove suggeriscano i legami di Wan con elementi criminali, l'autorità per il gioco d'azzardo ha sottolineato che non è stato condannato per alcun reato. La Commissione per la Supervisione del Gioco d'Azzardo dell'Isola di Man ha sottolineato l'importanza dell'integrità per i proprietari o i responsabili del controllo degli operatori che regolamenta. Infine, la Commissione ha ribadito il suo impegno a impedire a chiunque non sia integro di ricoprire qualsiasi posizione nel settore del gioco d'azzardo regolamentato sull'isola.
