Riepilogo
- Negli ultimi 12 mesi, Vixio ha registrato circa 36 milioni di euro di sanzioni imposte ai fornitori di moneta elettronica e di servizi di pagamento.
- L'applicazione delle misure antiriciclaggio sta diventando una sfida sempre più ardua per le aziende che necessitano dell'assistenza di esperti.
- Il successo a lungo termine delle aziende dipenderà dalla loro capacità di gestire efficacemente queste sfide.
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Vixio, azienda specializzata in soluzioni di intelligence normativa, ha pubblicato un nuovo rapporto che rivela che da marzo 2024 a marzo 2025 le autorità di regolamentazione europee hanno imposto sanzioni per un totale di 36 milioni di euro a causa di varie carenze in materia di riciclaggio di denaro.
Vixio affronta le sanzioni relative all'AML emesse contro le società di gioco d'azzardo
L'AML Outlook di Vixio è progettato per fornire una panoramica completa delle sfide legate al rispetto dei requisiti antiriciclaggio (AML) a livello globale. Il rapporto fornisce inoltre spunti su come le società di pagamento e di gioco d'azzardo possano evitare di violare tali normative. Con circa 30 azioni di contrasto da parte delle autorità di regolamentazione europee relative alle normative AML e al contrasto al finanziamento del terrorismo (CTF), Vixio mira a mettere in luce i propri servizi che aiutano le aziende a evitare tali problematiche. Vixio ha fornito esempi concreti di aziende che hanno violato inavvertitamente le normative. John Gidla, Responsabile della Conformità ai Pagamenti di Vixio, ha commentato ulteriormente l'argomento: Sebbene la conformità alle normative AML possa essere costosa per le società di pagamento, richiedendo investimenti in sistemi di monitoraggio delle transazioni, processi di due diligence della clientela (CDD) e formazione continua del personale, le ripercussioni della non conformità possono essere gravi. Oltre alle sanzioni pecuniarie, la mancata prevenzione del riciclaggio di denaro può danneggiare significativamente la reputazione di un'azienda, con conseguente perdita di clienti, partner e fiducia degli investitori. Un solido quadro di conformità è essenziale per mantenere la fiducia e garantire la sostenibilità a lungo termine di un'azienda. Vixio prevede che il rispetto delle normative AML e CFT, insieme alle procedure Know Your Customer (KYC), diventerà sempre più critico, richiedendo alle aziende di essere pronte ad affrontare queste sfide man mano che si presenteranno. Ad aprile, Vixio ha lanciato il suo Workspace per supportare i team di conformità nel raggiungimento dei loro obiettivi. A marzo, Vixio ha ricevuto il premio Best RegTech Platform ai FinTech Breakthrough Awards. Crediti immagine: Vixio
