Innhold
Entain, et ledende selskap innen gambling og underholdning, står overfor nye anklager om å ha akseptert omtrent 152 millioner australske dollar i spill fra 17 høyrisikoklienter. Disse påstandene kommer ifølge føderale rettsdokumenter som The Guardian refererer til og er beskrevet i en ny regulatorisk handling som ble offentliggjort mandag.
Entain under press i Australia for brudd på CTF/AML
Selskapet opplever vanskeligheter i Australia etter at Austrac, den finansielle etterretningsmyndigheten, startet sivile straffesaker mot dem på mandag. Selskapet er anklaget for bevisst å ha skjult identiteten til høyrisikospillere og unnlatt å håndtere det regulatoren beskriver som «kriminell utnyttelse». Entain, som driver sportsbettingmerkene Neds og Ladbrokes i Australia, står overfor en rekke anklager beskrevet på regulatorens nettsted. Det påstås at selskapets styre og toppledelse ikke hadde tilstrekkelig tilsyn med sitt program mot hvitvasking av penger (AML) og terrorfinansiering (CTF), noe som resulterte i at et stort volum av spill plassert av høyrisikospillere ikke ble oppdaget. Selskapet er videre anklaget for å drive driften døgnet rundt og la enkeltpersoner ukjente for selskapet, inkludert gjennom tredjepartsleverandører, få tilgang til spillplattformen. Austrac har utdypet dette ytterligere ved å si at tredjeparter, inkludert bedrifter og enkeltpersoner, fikk lov til å akseptere kontanter og gjøre innskudd på vegne av Entain, noe som økte risikoen for å skjule kriminelle utbytter. I tillegg fremhevet regulatoren at Entain manglet tilstrekkelige kontroller for å bekrefte kundeidentiteter og kildene til penger som ble satt inn på visse kontoer. Sytten høyrisikokunder ble spesifikt nevnt av regulatoren i anklagene mot selskapet.
Retten skal avgjøre Entains påståtte lovbrudd
Austracs administrerende direktør Brendan Thomas kommenterte saken og uttalte at Austracs handlinger var en respons på de ulike feilene som regulatoren hadde identifisert. «Austracs saksbehandling hevder at Entain ikke klarte å utvikle og vedlikeholde et kompatibelt anti-hvitvaskingsprogram og ikke identifiserte eller vurderte risikoene de var utsatt for. Vi hevder at dette gjorde selskapet betydelig sårbart for kriminell utnyttelse», forklarte Thomas. Han minnet online spillbransjen og alle virksomheter under Austracs regulatoriske virkeområde om at de må overholde standarder for anti-hvitvasking og terrorfinansiering (AML/CTF) og ta sine forpliktelser på alvor. Austrac har innledet sivile straffesaker i den føderale domstolen, som vil avgjøre om Entain har brutt noen lover. Regulatoren uttalte at de ikke ville kommentere ytterligere mens saken er for retten.
