Sammendrag
- Vixio har registrert bøter på omtrent 36 millioner euro mot leverandører av e-penger og betalingstjenester de siste 12 månedene.
- Håndheving av tiltak mot hvitvasking av penger blir en stadig vanskeligere utfordring for bedrifter som trenger eksperthjelp.
- Bedrifters langsiktige suksess vil avhenge av deres evne til å håndtere disse utfordringene effektivt.
Innhold
Vixio, et selskap som spesialiserer seg på løsninger for regulatorisk etterretning, har gitt ut en ny rapport som avslører at europeiske regulatorer fra mars 2024 til mars 2025 ila bøter på til sammen 36 millioner euro på grunn av ulike mangler i forbindelse med hvitvasking av penger.
Vixio tar for seg bøter knyttet til hvitvaskingsrelatert bruk av pengespillfirmaer
Vixios AML Outlook er utformet for å gi et omfattende bilde av utfordringene knyttet til å overholde kravene til bekjempelse av hvitvasking av penger (AML) globalt. Rapporten gir også innsikt i hvordan betalings- og spillselskaper kan unngå å bryte disse forskriftene. Med omtrent 30 håndhevingstiltak fra europeiske regulatorer knyttet til AML og regler mot terrorfinansiering (CTF), har Vixio som mål å fremheve sine tjenester som hjelper selskaper med å unngå disse problemene. Vixio har gitt eksempler fra den virkelige verden på selskaper som utilsiktet bryter regelverket. John Gidla, Vixios leder for betalingsoverholdelse, kommenterte videre om emnet: «Selv om overholdelse av AML kan være kostbart for betalingsselskaper, noe som nødvendiggjør investeringer i transaksjonsovervåkingssystemer, kundeundersøkelsesprosesser (CDD) og kontinuerlig opplæring av ansatte, kan konsekvensene av manglende overholdelse være alvorlige. Utover økonomiske straffer kan det å ikke forhindre hvitvasking av penger skade et firmas omdømme betydelig, noe som fører til tap av kunder, partnere og investorenes tillit. Et robust samsvarsrammeverk er avgjørende for å opprettholde tillit og sikre en bedrifts langsiktige levedyktighet.» Vixio spår at overholdelse av AML- og CFT-lover, sammen med KYC-prosedyrer (Know Your Customer), vil bli stadig viktigere, noe som krever at selskaper er forberedt på å takle disse utfordringene når de oppstår. I april lanserte Vixio sitt arbeidsområde for å hjelpe compliance-team med å nå sine mål. I mars mottok Vixio prisen for beste RegTech-plattform under FinTech Breakthrough Awards. Bildekreditt: Vixio
