Streszczenie
- Holenderski Urząd ds. Gier Hazardowych wydał wyraźne ostrzeżenie trzem operatorom.
- Problemy wynikają z luk i słabości w zakresie przestrzegania przepisów Wwft.
- Organ regulacyjny stanowczo wezwał operatorów do podjęcia działań naprawczych, w przeciwnym razie grożą im surowsze kary.
Treść
Holenderski Urząd ds. Gier Hazardowych podjął zdecydowane działania przeciwko trzem licencjonowanym firmom działającym na rynku lokalnym, nakładając kary na mocy Ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, powszechnie znanej pod holenderskim skrótem Wwft.
Organ regulacyjny zobowiązał firmy hazardowe do przestrzegania przepisów dotyczących prania pieniędzy
Holenderski Urząd ds. Hazardu (Holender Gambling Authority) przeprowadził niedawno szczegółowe dochodzenie w sprawie trzech firm, analizując ich wewnętrzne praktyki, od strategii oceny ryzyka po wytyczne firmy dotyczące zgodności z WWFT i akt graczy. Odkryto istotne luki i słabości, których nie można było nie zauważyć. Zamiast podejmować natychmiastowe środki karne, regulator postanowił zwrócić uwagę na te niedociągnięcia, wzywając firmy do szybkiego dostosowania swoich praktyk do wymogów WWFT. Te ramy prawne mają kluczowe znaczenie dla misji Holenderskiego Urzędu ds. Hazardu, jaką jest zwalczanie nielegalnego hazardu. Każda licencjonowana firma działająca zgodnie z prawem holenderskim musi ściśle monitorować i zgłaszać podejrzane transakcje, zgodnie z wymogami WWFT. Dzięki temu Holenderska Jednostka Analityki Finansowej może skutecznie identyfikować i badać wszelkie potencjalne działania przestępcze lub pranie pieniędzy. Częstym zarzutem operatorów i regulowanych firm jest niepełne opublikowanie wytycznych WWFT. Mimo to regulator udostępnił wszystkie dostępne informacje, a nawet zorganizował webinarium w 2024 roku, aby pomóc operatorom i lokalnym podmiotom hazardowym być na bieżąco. Niemniej jednak organ jasno dał do zrozumienia, że nadal konieczne są znaczne usprawnienia, aby spełnić standardy WWFT. Według oświadczenia opublikowanego na stronie internetowej regulatora, zaobserwowano, że dostawcy często nie sprawdzają źródła pochodzenia środków graczy. Ponadto występują istotne niedociągnięcia w sposobie klasyfikowania ryzyka graczy i koordynowania odpowiednich działań.
Na holenderskim rynku gier hazardowych obowiązują surowe środki
Chociaż firmy zaangażowane w ten proceder uniknęły natychmiastowych kar, regulator wydał surowe ostrzeżenie. Jeśli podczas przyszłych inspekcji nie będą przestrzegać dobrze znanych wytycznych WWFT, poniosą surowsze konsekwencje. W ostatnich miesiącach na rynku holenderskim pojawiło się mnóstwo przepisów skupiających się na graczach. Stało się to szczególnie widoczne wraz z rozszerzeniem zakazu reklam hazardowych, który wszedł w życie 1 lipca 2025 roku. Pomimo tych wysiłków rynek nadal boryka się z problemem zarządzania przychodami brutto z gier w kraju. Warto jednak zauważyć, że wskaźnik kanałowości przekroczył 90%, według większości szacunków.
