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A Entain, empresa líder em jogos de azar e entretenimento, enfrenta novas acusações de ter aceitado aproximadamente AU$ 152 milhões em apostas de 17 clientes de alto risco. Essas alegações são baseadas em documentos judiciais federais citados pelo The Guardian e detalhados em uma nova ação regulatória divulgada na segunda-feira.
Entain é criticada na Austrália por violações de CTF/AML
A empresa está enfrentando dificuldades na Austrália, já que a Austrac, agência de inteligência financeira, iniciou um processo de sanção civil contra ela na segunda-feira. A empresa é acusada de ocultar deliberadamente a identidade de jogadores de alto risco e de não abordar o que o regulador descreve como exploração criminosa. A Entain, que opera as marcas de apostas esportivas Neds e Ladbrokes na Austrália, enfrenta inúmeras acusações detalhadas no site do regulador. Alega-se que o conselho e a alta administração da empresa não supervisionaram adequadamente seu programa de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e ao Financiamento do Terrorismo (CTF), resultando na falha em detectar um grande volume de apostas feitas por jogadores de alto risco. A empresa também é acusada de operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, e de permitir que indivíduos desconhecidos, inclusive por meio de provedores terceirizados, acessem sua plataforma de apostas. A Austrac aprofundou ainda mais a questão, afirmando que terceiros, incluindo empresas e indivíduos, foram autorizados a aceitar dinheiro e fazer depósitos em nome da Entain, aumentando o risco de ocultação de lucros ilícitos. Além disso, o regulador destacou que a Entain não possuía controles adequados para verificar a identidade dos clientes e confirmar as fontes de dinheiro depositadas em determinadas contas. Dezessete clientes de alto risco foram mencionados especificamente pelo regulador em suas alegações contra a empresa.
Tribunal decidirá sobre as supostas violações da lei pela Entain
O CEO da Austrac, Brendan Thomas, comentou o caso, afirmando que as ações da Austrac foram uma resposta às diversas falhas identificadas pelo órgão regulador. Os processos da Austrac alegam que a Entain não desenvolveu e manteve um programa de combate à lavagem de dinheiro em conformidade e não identificou ou avaliou os riscos aos quais estava exposta. Alegamos que isso deixou a empresa significativamente vulnerável à exploração criminosa, explicou Thomas. Ele lembrou ao setor de apostas online e a todas as empresas sob o escopo regulatório da Austrac que devem aderir aos padrões de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CTF) e levar suas obrigações a sério. A Austrac iniciou um processo de sanção civil no Tribunal Federal, que decidirá se a Entain violou alguma lei. O órgão regulador declarou que não comentará mais enquanto o caso estiver em andamento.
