Resumo
- A Vixio registrou aproximadamente € 36 milhões em multas impostas a provedores de dinheiro eletrônico e pagamentos nos últimos 12 meses.
- Aplicar medidas de combate à lavagem de dinheiro está se tornando um desafio cada vez mais difícil para empresas que necessitam de assistência especializada.
- O sucesso a longo prazo das empresas dependerá da sua capacidade de gerir eficazmente estes desafios.
Contente
A Vixio, empresa especializada em soluções de inteligência regulatória, divulgou um novo relatório revelando que, de março de 2024 a março de 2025, reguladores europeus impuseram multas totalizando € 36 milhões devido a diversas deficiências de lavagem de dinheiro.
Vixio aborda penalidades relacionadas à lavagem de dinheiro emitidas contra empresas de jogos de azar
O relatório AML Outlook da Vixio foi elaborado para fornecer uma visão abrangente dos desafios envolvidos no cumprimento dos requisitos de combate à lavagem de dinheiro (AML) em todo o mundo. O relatório também oferece insights sobre como empresas de pagamento e jogos de azar podem evitar a violação dessas regulamentações. Com aproximadamente 30 ações de fiscalização de reguladores europeus relacionadas às regras de AML e combate ao financiamento do terrorismo (CTF), a Vixio busca destacar seus serviços que auxiliam as empresas a evitar esses problemas. A Vixio forneceu exemplos reais de empresas que violaram regulamentações inadvertidamente. John Gidla, Chefe de Conformidade de Pagamentos da Vixio, comentou mais sobre o assunto: Embora a conformidade com a AML possa ser custosa para as empresas de pagamento, exigindo investimentos em sistemas de monitoramento de transações, processos de due diligence do cliente (CDD) e treinamento contínuo da equipe, as repercussões da não conformidade podem ser severas. Além das penalidades financeiras, a falha em prevenir a lavagem de dinheiro pode prejudicar significativamente a reputação de uma empresa, levando à perda de clientes, parceiros e da confiança dos investidores. Uma estrutura de conformidade robusta é essencial para manter a confiança e garantir a viabilidade de um negócio a longo prazo. A Vixio prevê que a adesão às leis AML e CFT, juntamente com os procedimentos de Conheça Seu Cliente (KYC), se tornará cada vez mais crítica, exigindo que as empresas estejam preparadas para enfrentar esses desafios à medida que surgirem. Em abril, a Vixio lançou seu Workspace para auxiliar as equipes de conformidade a atingir seus objetivos. Em março, a Vixio recebeu o prêmio de Melhor Plataforma RegTech no FinTech Breakthrough Awards. Crédito da imagem: Vixio
