Rezumat
- Autoritatea olandeză pentru jocuri de noroc a transmis un avertisment clar către trei operatori.
- Problemele provin din lacunele și deficiențele în conformitate cu reglementările Wwft.
- Autoritatea de reglementare a încurajat insistent operatorii să ia măsuri corective, altfel se vor confrunta cu sancțiuni mai aspre.
Conţinut
Autoritatea olandeză pentru jocuri de noroc a luat măsuri decisive împotriva a trei companii autorizate de pe piața locală, impunând sancțiuni în temeiul Legii privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, denumită în mod obișnuit prin acronimul olandez Wwft.
Autoritatea de reglementare este hotărâtă să oblige companiile de jocuri de noroc să respecte legile privind spălarea banilor
Autoritatea Olandeză pentru Jocuri de Noroc a efectuat recent o investigație amănunțită asupra a trei companii, examinând practicile lor interne, de la strategiile de evaluare a riscurilor până la directivele companiei privind conformitatea Wwft și dosarele jucătorilor. Ceea ce au descoperit au fost lacune și slăbiciuni semnificative care nu puteau trece neobservate. În loc să ia măsuri punitive imediate, autoritatea de reglementare a ales să pună în lumină aceste deficiențe, îndemnând companiile să își ajusteze rapid practicile pentru a se alinia cerințelor Wwft. Acest cadru este crucial în misiunea Autorității Olandeze pentru Jocuri de Noroc de a combate jocurile de noroc ilegale. Fiecare companie autorizată care operează în conformitate cu legislația olandeză trebuie să monitorizeze și să raporteze îndeaproape tranzacțiile suspecte, așa cum este mandatat de Wwft. Acest lucru asigură că Unitatea de Informații Financiare Olandeză poate identifica și investiga eficient orice potențială activitate criminală sau spălare de bani. O plângere comună din partea operatorilor și a companiilor reglementate este publicarea incompletă a directivelor Wwft. În ciuda acestui fapt, autoritatea de reglementare a furnizat toate informațiile disponibile și chiar a găzduit un webinar în 2024 pentru a ajuta operatorii și entitățile locale de jocuri de noroc să rămână informate. Cu toate acestea, autoritatea a precizat că sunt încă necesare îmbunătățiri semnificative pentru a îndeplini standardele Wwft. Conform unei declarații de pe site-ul autorității de reglementare, aceștia au observat că furnizorii nu investighează frecvent sursa fondurilor jucătorilor. În plus, există deficiențe notabile în modul în care aceștia clasifică riscurile jucătorilor și coordonează măsurile corespunzătoare.
Măsuri stricte sunt implementate pe piața olandeză a jocurilor de noroc
Deși companiile implicate sunt ferite de sancțiuni imediate, autoritatea de reglementare a emis un avertisment sever. Dacă nu respectă binecunoscutele directive Wwft în timpul inspecțiilor viitoare, se vor confrunta cu consecințe mai dure. În ultimele luni, piața olandeză a cunoscut un aflux de reglementări care se concentrează în mod special pe jucători. Acest lucru a devenit evident în special odată cu interdicția extinsă privind reclamele la jocuri de noroc, care a intrat în vigoare la 1 iulie 2025. În ciuda acestor eforturi, piața continuă să se confrunte cu dificultăți în gestionarea veniturilor brute din jocuri de noroc din țară. Cu toate acestea, este de remarcat faptul că rata de canalizare a depășit 90%, conform majorității estimărilor.
