Sammanfattning
- Den nederländska spelmyndigheten har utfärdat en tydlig varning till tre operatörer.
- Problemen härrör från luckor och svagheter i efterlevnaden av Wwft-föreskrifterna.
- Tillsynsmyndigheten har starkt uppmanat operatörerna att vidta korrigerande åtgärder, annars kommer de att drabbas av hårdare straff.
Innehåll
Den nederländska spelmyndigheten har vidtagit avgörande åtgärder mot tre licensierade företag på den lokala marknaden genom att införa påföljder enligt lagen om förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism, vanligtvis kallad Wwft.
Tillsynsmyndigheten fast besluten att tvinga spelbolag att följa lagar om penningtvätt
Den nederländska spelmyndigheten genomförde nyligen en grundlig utredning av tre företag och granskade deras interna rutiner, från riskbedömningsstrategier till företagsriktlinjer för Wwft-efterlevnad och spelarregister. Det de fann var betydande luckor och svagheter som inte kunde gå obemärkta förbi. Istället för att vidta omedelbara straffåtgärder valde tillsynsmyndigheten att belysa dessa brister och uppmanade företagen att snabbt anpassa sina rutiner för att anpassa sig till Wwft-kraven. Detta ramverk är avgörande i den nederländska spelmyndighetens uppdrag att bekämpa olagligt spelande. Varje licensierat företag som verkar enligt nederländsk lag måste noggrant övervaka och rapportera misstänkta transaktioner i enlighet med Wwft. Detta säkerställer att den nederländska finansunderrättelseenheten effektivt kan identifiera och utreda all potentiell kriminell verksamhet eller penningtvätt. Ett vanligt klagomål från operatörer och reglerade företag är den ofullständiga publiceringen av Wwft-riktlinjerna. Trots detta har tillsynsmyndigheten tillhandahållit all tillgänglig information och till och med hållit ett webbinarium 2024 för att hjälpa operatörer och lokala spelbolag att hålla sig informerade. Myndigheten klargjorde dock att betydande förbättringar fortfarande krävs för att uppfylla Wwft-standarderna. Enligt ett uttalande från tillsynsmyndighetens webbplats observerade de att leverantörer ofta misslyckas med att undersöka källan till spelarnas pengar. Dessutom finns det anmärkningsvärda brister i hur de klassificerar spelarrisker och samordnar motsvarande åtgärder.
Strikta åtgärder vidtas på den holländska spelmarknaden
Medan de inblandade företagen slipper omedelbara påföljder har tillsynsmyndigheten utfärdat en sträng varning. Om de inte följer de välkända Wwft-riktlinjerna under framtida inspektioner kommer de att möta hårdare konsekvenser. Under de senaste månaderna har den nederländska marknaden sett en tillströmning av regleringar som fokuserar intensivt på spelarna. Detta blev särskilt tydligt med det utökade förbudet mot spelreklam som trädde i kraft den 1 juli 2025. Trots dessa ansträngningar fortsätter marknaden att kämpa med att hantera bruttospelintäkterna inom landet. Det är dock anmärkningsvärt att kanaliseringsgraden har överstigit 90 %, enligt de flesta uppskattningar.
