Résumé
- Vixio a enregistré environ 36 millions d'euros d'amendes imposées aux fournisseurs de monnaie électronique et de paiement au cours des 12 derniers mois.
- L’application des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent devient un défi de plus en plus difficile pour les entreprises qui ont besoin de l’assistance d’experts.
- Le succès à long terme des entreprises dépendra de leur capacité à gérer efficacement ces défis.
Contenu
Vixio, société spécialisée dans les solutions de renseignement réglementaire, a publié un nouveau rapport révélant que de mars 2024 à mars 2025, les régulateurs européens ont imposé des amendes totalisant 36 millions d'euros en raison de diverses déficiences en matière de blanchiment d'argent.
Vixio aborde les sanctions liées à la lutte contre le blanchiment d'argent imposées aux sociétés de jeux d'argent
Le rapport AML Outlook de Vixio vise à fournir une vue d'ensemble des défis liés au respect des exigences de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) à l'échelle mondiale. Il fournit également des informations sur la manière dont les entreprises de paiement et de jeux d'argent peuvent éviter d'enfreindre ces réglementations. Fort d'une trentaine de mesures d'application prises par les régulateurs européens en matière de AML et de lutte contre le financement du terrorisme (FT), Vixio souhaite mettre en avant ses services qui aident les entreprises à éviter ces problèmes. Vixio a fourni des exemples concrets d'entreprises enfreignant involontairement les réglementations. John Gidla, responsable de la conformité des paiements chez Vixio, a commenté le sujet : « Si la conformité aux lois anti-blanchiment d'argent peut s'avérer coûteuse pour les entreprises de paiement, nécessitant des investissements dans des systèmes de surveillance des transactions, des processus de vigilance à l'égard de la clientèle (CDD) et une formation continue du personnel, les répercussions d'une non-conformité peuvent être graves. Au-delà des sanctions financières, l'absence de prévention du blanchiment d'argent peut nuire considérablement à la réputation d'une entreprise, entraînant une perte de clients, de partenaires et de confiance des investisseurs. Un cadre de conformité solide est essentiel pour maintenir la confiance et assurer la viabilité à long terme d'une entreprise. » Vixio prédit que le respect des lois anti-blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme, ainsi que des procédures de connaissance du client (KYC), deviendra de plus en plus crucial, exigeant des entreprises qu'elles soient prêtes à relever ces défis dès qu'ils se présenteront. En avril, Vixio a lancé son espace de travail pour aider les équipes de conformité à atteindre leurs objectifs. En mars, Vixio a reçu le prix de la meilleure plateforme RegTech aux FinTech Breakthrough Awards. Crédit image : Vixio
